С января 2015 по август 2019 года в результате своих преступных действий они извлекли доход более 500 млн рублей.
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 38-летний и 35-летний самарцы организовали преступное сообщество из 10 человек, которые незаконно обналичивали деньги на территории Самарской и Московской областей.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу и УФСБ по Самарской области задержали 8 членов сообщества на территории региона и двух организаторов в Москве, провели 72 обыска в домах и офисах подозреваемых, провели выемки служебных и бухгалтерских документов, допросили более 1 000 свидетелей.
С января 2015 по август 2019 года члены преступного сообщества обналичили крупные суммы, получив доход более 500 млн рублей. Кроме того, они легализовали более 19 миллионов рублей и вывели за границу 76 млн рублей по подложным документам.
В отношении злоумышленникам возбуждены уголовные дела по статьям «организация преступного сообщества и (или) участие в нем», «незаконная банковская деятельность», «неправомерный оборот средств платежей», «мошенничество в особо крупном размере», «легализация денежных средств в особо крупном размере», «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов». Затем эти дела были соединены в одно производство.
В отношении 8 членов преступной группы прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу, материалы направлены в суд. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 120 млн рублей. Дела еще двух фигурантов уже рассмотрены судом.
Максимум действия метеорного потока эта-Аквариды придется на 5-6 мая 2024 года. Звездопад эта-Аквариды (Майские Аквариды)… Читать далее
Синоптики Приволжского УГМС предупредили жителей региона, что ночами 2, 3 и 4 мая 2024 года… Читать далее
Грузовики выдвинулись на передовую 1 мая 2024 года. Губернатор Дмитрий Азаров в среду, 1 мая,… Читать далее
Меньше всего колебания свойственны руководителям всех уровней, инженерам, врачам, HR и менеджерам проектов. Сервис по… Читать далее
Коммунальщики предупредили горожан о плановых работах на сетях на первой майской неделе 2024 года. Замена… Читать далее
ДТП произошло утром 1 мая 2024 года на Московском шоссе. Как сообщили в ГУ МВД… Читать далее
Тринадцатилетний Яромир Мозин двое выходных подряд в конце апреля 2024 года провел в Рязани, где… Читать далее
Авария произошла утром 1 мая 2024 года в Кошкинском районе. Как сообщили в ГУ МВД… Читать далее
Синоптики Приволжского УГМС объявили на 1 мая 2024 года желтый уровень погодной опасности. Днем в… Читать далее
Авария произошла ночью 1 мая 2024 года в Жигулевске. Как сообщили в ГУ МВД по… Читать далее
За год до этого он стал фигурантом уголовного дела за нетрезвую езду. В феврале 2024… Читать далее
Авария произошла днем 30 апреля 2024 года в Волжском районе. Как сообщили в ГКУ СО… Читать далее
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с использованием политики Cookies.
Политика конфиденциальности