С января 2015 по август 2019 года в результате своих преступных действий они извлекли доход более 500 млн рублей.
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 38-летний и 35-летний самарцы организовали преступное сообщество из 10 человек, которые незаконно обналичивали деньги на территории Самарской и Московской областей.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу и УФСБ по Самарской области задержали 8 членов сообщества на территории региона и двух организаторов в Москве, провели 72 обыска в домах и офисах подозреваемых, провели выемки служебных и бухгалтерских документов, допросили более 1 000 свидетелей.
С января 2015 по август 2019 года члены преступного сообщества обналичили крупные суммы, получив доход более 500 млн рублей. Кроме того, они легализовали более 19 миллионов рублей и вывели за границу 76 млн рублей по подложным документам.
В отношении злоумышленникам возбуждены уголовные дела по статьям «организация преступного сообщества и (или) участие в нем», «незаконная банковская деятельность», «неправомерный оборот средств платежей», «мошенничество в особо крупном размере», «легализация денежных средств в особо крупном размере», «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов». Затем эти дела были соединены в одно производство.
В отношении 8 членов преступной группы прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу, материалы направлены в суд. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 120 млн рублей. Дела еще двух фигурантов уже рассмотрены судом.
