Узнав, что ее разоблачили, она продала имущество и скрылась. Работавшая в одной из самарских фирм главным специалистом отдела хозобеспечения, 30-летняя женщина с мая 2020 года по октябрь 2021 года похищала офисную бумагу. Ее добыча составила 112 тысяч пачек стоимостью более 24 млн рублей. На эти деньги она купила квартиру и автомобиль «Мерседес — Бенц GLC 200 […]
отмывание денег
Злоумышленнице удалось легализовать 172 тысячи рублей, пока она не попалась полиции. В ноябре 2023 года сотрудники ОНК УМВД по Тольятти получили оперативную информацию о причастности 21-летней девушки к сбыту мефедрона через закладки. Она рекламировала наркотики в Сети. Полицейские устроили засаду и задержали злоумышленницу на одной из улиц города. У нее было обнаружено 40 пакетиков запрещенных […]
Руководству организации и их родственникам инкриминируется мошенничество и отмывание денег. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления кредитного потребительского кооператива и его заместителя, а также двух их родственниц из Тольятти. Им вменяется в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация денег, полученных преступным путем (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). […]
За два с небольшим года злоумышленники получили доход от своей незаконной деятельности на сумму более 151 млн рублей. Как сообщает прокуратура Самарской области, с мая 2017 года по июль 2019 года адвокат коллегии адвокатов «Защитник» и его сообщники обналичивали деньги в Тольятти. За это время они провели финансовые операции на сумму около 1,9 млрд […]
Ему предстоит ответить перед судом за легализацию денежных средств и мошенничество. Житель Тольятти, будучи в сговоре с неизвестным сообщником, забирал в оговоренном месте крупные партии наркотиков, делал закладки по городу и отправлял своему куратору координаты с фотографиями этих мест. До того, как его поймала полиция, он успел получить за сбыт запрещенных веществ доход в криптовалюте и легализовать его […]
С января 2015 по август 2019 года в результате своих преступных действий они извлекли доход более 500 млн рублей. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 38-летний и 35-летний самарцы организовали преступное сообщество из 10 человек, которые незаконно обналичивали деньги на территории Самарской и Московской областей. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД […]
За работу кладмена с ним расплачивались криптовалютой, которую он обменивал и выводил посредством электронного кошелька на банковские карты. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в апреле 2021 года полицейские Тольятти пресекли деятельность 19-летнего кладмена, распространявшего в городе мефедрон. Его подозревают в совершении 6 преступлений. Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник, делавший закладки с синтетическим наркотиком, который […]
Глава частного учреждения допобразования и его супруга, работавшая у него преподавателем, заключили договор на проведением семинаров и лекций, однако никаких занятий проведено не было. Субсидии в размере 2,5 млн рублей образовательное учреждение получило по нацпроекту «Демография». За эти деньги для пожилых людей должны были быть организованы семинары и лекции с ноября 2019 по сентябрь 2020 года. На […]
Следствие считает, что участники группы перевели на счета фирм-нерезидентов 35 млн рублей. В Октябрьском районном суде Самары 27 сентября 2022 года начались слушания по уголовному делу в отношении группы людей, обвиняемых в незаконном обналичивании валюты. Об этом сообщается на сайте учреждения. Фигурантам дела инкриминируется неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК […]
Одному из них также вменяется вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу и совершение тяжкого и особо тяжкого преступления Как установило следствие, один из обвиняемых в мессенджере вступил в преступный сговор с неизвестным, и вместе они разработали план по сбыту наркотиков. Он получал запрещенные вещества, а потом реализовывал их через «закладки» и получал за это процент. Затем он привлек к этому 17-летнего […]
