В Самаре стартовал процесс над 15 предпо­ла­га­емыми обнальщиками

Следствие считает, что участники группы перевели на счета фирм-нерези­дентов 35 млн рублей.

В Октябрьском районном суде Самары 27 сентября 2022 года начались слушания по уголовному делу в отношении группы людей, обвиняемых в незаконном обнали­чи­вании валюты. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Фигурантам дела инкри­ми­ни­руется непра­во­мерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконная банковская деятель­ность (ч. 2, п. п. «а», «б» ст. 172 УК РФ) и перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерези­дентов с исполь­зо­ванием подложных документов органи­зо­ванной группой в особо крупном размере (ч. 3, п. п. «а», «б» ст. 193.1 УК РФ).

Обвиняемыми по делу являются 15 человек. Двух из них следствие считает созда­телями незаконного бизнеса. Правоохранители выяснили, что обвиняемые как предста­вители компании «Макс Логистик» выпускали поддельные распо­ря­жения о денежных переводах. После этого на счета фирм-нерези­дентов в Англии и Чехии они перевели минимум 35 млн руб. 

Процесс над предпо­ла­га­емыми обналь­щиками должен был начаться еще в июне 2022 года, но его неодно­кратно переносили. В итоге он стартовал осенью.

Наталья Николаева

Поделиться: