Следствие считает, что участники группы перевели на счета фирм-нерезидентов 35 млн рублей.
В Октябрьском районном суде Самары 27 сентября 2022 года начались слушания по уголовному делу в отношении группы людей, обвиняемых в незаконном обналичивании валюты. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Фигурантам дела инкриминируется неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ч. 2, п. п. «а», «б» ст. 172 УК РФ) и перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере (ч. 3, п. п. «а», «б» ст. 193.1 УК РФ).
Обвиняемыми по делу являются 15 человек. Двух из них следствие считает создателями незаконного бизнеса. Правоохранители выяснили, что обвиняемые как представители компании «Макс Логистик» выпускали поддельные распоряжения о денежных переводах. После этого на счета фирм-нерезидентов в Англии и Чехии они перевели минимум 35 млн руб.
Процесс над предполагаемыми обнальщиками должен был начаться еще в июне 2022 года, но его неоднократно переносили. В итоге он стартовал осенью.
Наталья Николаева
