Экс-адвокату одной из коллегий Тольятти, который создал преступную группу по отмыванию денег, предъ­явили обвинение

Как сообщал ранее «СитиТрафик», не менее 50 млн рублей, полученных в результате незаконной банковской деятель­ности, он вкладывал в строи­тельство зданий в городе.

Как установили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области, 49-летний адвокат одной из коллегий адвокатов Тольятти органи­зовал преступную группу, состоящую в том числе из 11 женщин в возрасте от 33 до 53 лет: менеджеров, юристов и бухгалтеров.

По инфор­мации СУ СК РФ, в эту группу входили не менее 29 жителей Самарской области.

Они вели банковскую деятель­ность без регистрации и лицензии, осуществляли непра­во­мерный оборот средств платежей, создавали фирмы-однодневки на подставных лиц, изготав­ливали поддельные платежные поручения о переводе денег со счетов этих фирм на счета иных подкон­трольных организаций. 

Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, на расчетные счета органи­заций, подкон­трольных членам преступного сообщества, поступило не менее 1,8 милли­ардов рублей. Доход участ­ников ОПС составил не менее 150 млн рублей. 

Кроме того, экс-адвокат направлял деньги, полученные в результате проти­во­правной деятель­ности, на строи­тельство зданий в Тольятти. Стройкой занималась одна из связанных с ним фирм. Ему удалось «отмыть» таким образом не менее 50 млн рублей.

В отношении органи­затора было возбуждено уголовное дело по статьям «органи­зация преступного сообщества», «непра­во­мерный оборот средств платежей, совер­шенный органи­зо­ванной группой», «легали­зация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб­ре­тенных лицом в результате совер­шения им преступ­ления, совер­шенное в особо крупном размере», «незаконное образо­вание юриди­че­ского лица, совер­шенное группой лиц по предва­ри­тельному сговору», «незаконная банковская деятель­ность, совер­шенная органи­зо­ванной группой, с извле­чением дохода в особо крупном размере». Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, ему предъ­явлено обвинение.

Расследование уголовного дела в отношении его сообщ­ников подходит к завер­шению, в ближайшее время им также предъявят обвинение.

Поделиться: