Как сообщал ранее «СитиТрафик», не менее 50 млн рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности, он вкладывал в строительство зданий в городе.
Как установили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области, 49-летний адвокат одной из коллегий адвокатов Тольятти организовал преступную группу, состоящую в том числе из 11 женщин в возрасте от 33 до 53 лет: менеджеров, юристов и бухгалтеров.
По информации СУ СК РФ, в эту группу входили не менее 29 жителей Самарской области.
Они вели банковскую деятельность без регистрации и лицензии, осуществляли неправомерный оборот средств платежей, создавали фирмы-однодневки на подставных лиц, изготавливали поддельные платежные поручения о переводе денег со счетов этих фирм на счета иных подконтрольных организаций.
Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступило не менее 1,8 миллиардов рублей. Доход участников ОПС составил не менее 150 млн рублей.
Кроме того, экс-адвокат направлял деньги, полученные в результате противоправной деятельности, на строительство зданий в Тольятти. Стройкой занималась одна из связанных с ним фирм. Ему удалось «отмыть» таким образом не менее 50 млн рублей.
В отношении организатора было возбуждено уголовное дело по статьям «организация преступного сообщества», «неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой», «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере», «незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере». Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, ему предъявлено обвинение.
Расследование уголовного дела в отношении его сообщников подходит к завершению, в ближайшее время им также предъявят обвинение.
