В Самаре будут судить 15 членов группы, занимав­шейся обналом

Они получили незаконный доход на сумму не менее 10 млн 772 тысяч рублей.

С апреля 2014 года по июнь 2017 года двое злоумыш­лен­ников руководили фирмами-однодневками в составе органи­зо­ванной группы вместе с 13 установ­ленными и другими неуста­нов­ленными лицами из офисов в Самаре и других регионов РФ. 

На основании лицензии, выдаваемой кредитным органи­зациям, они получали от заинте­ре­со­ванных фирм безна­личные средства и обнали­чивали их через легальные банковские органи­зации на терри­тории области за возна­граж­дение в размере до 13%.

Полученный ими незаконный доход составил не менее 10 млн 772 тыс. рублей.

Кроме того, руково­дители органи­зо­ванной группы переводили доллары США и рубли на банковские счета нескольких нерези­дентов, находя­щихся в Эстонии, Великобритании и Чехии, представляя подложные документы, содер­жащие недосто­верные сведения об основаниях, о целях и назна­чении переводова в сумме 1 млн 314 тыс. долларов США и не менее 244 млн рублей.

В отношении участ­ников группы было возбуждено уголовное дело по статьям «незаконная банковская деятель­ность, сопря­женная с извле­чением дохода в особо крупном размере, совер­шенная органи­зо­ванной группой». Двум руково­ди­телям инкри­ми­ни­рован «непра­во­мерный оборот средств платежей, совер­шенный органи­зо­ванной группой» и «совер­шение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерези­дентов с исполь­зо­ванием подложных документов, совер­шенное в особо крупном размере, органи­зо­ванной группой».

В настоящее время рассле­до­вание завершено, материалы направ­ляются в суд, сообщает проку­ратура Самарской области.

Поделиться: