Они получили незаконный доход на сумму не менее 10 млн 772 тысяч рублей.
С апреля 2014 года по июнь 2017 года двое злоумышленников руководили фирмами-однодневками в составе организованной группы вместе с 13 установленными и другими неустановленными лицами из офисов в Самаре и других регионов РФ.
На основании лицензии, выдаваемой кредитным организациям, они получали от заинтересованных фирм безналичные средства и обналичивали их через легальные банковские организации на территории области за вознаграждение в размере до 13%.
Полученный ими незаконный доход составил не менее 10 млн 772 тыс. рублей.
Кроме того, руководители организованной группы переводили доллары США и рубли на банковские счета нескольких нерезидентов, находящихся в Эстонии, Великобритании и Чехии, представляя подложные документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводова в сумме 1 млн 314 тыс. долларов США и не менее 244 млн рублей.
В отношении участников группы было возбуждено уголовное дело по статьям «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой». Двум руководителям инкриминирован «неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой» и «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в особо крупном размере, организованной группой».
В настоящее время расследование завершено, материалы направляются в суд, сообщает прокуратура Самарской области.
