Это решение принято ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, 5 мая 2016 года у ООО КБ «Эл банк» была отозвана лицензия. Решение о применении крайней меры воздействия ЦБ РФ принял в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. А 2 августа 2017 года банк был признан банкротом.
В конце августа 2016 года ЦБ направил в МВД РФ и СК РФ заявление, в котором указывал на факты хищения имущества Эл банка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, а также на факты отчуждения прав требования по кредитным договорам под видом заключения договоров цессии, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов, покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов. Уже тогда высказывалось предположение о возможном преднамеренном банкротстве кредитной организации.
В январе 2017 года было также направлено заявление по фактам хищения имущества Эл банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам, злоупотребления полномочиями при расторжении договоров залога и неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов в ГУ МВД России по Самарской области.
Как сообщает АСВ, на которое возложены функции конкурсного управляющего, по результатам рассмотрения заявлений СУ УМВД России по Тольятти неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись руководителем следственного органа.
Материал проверки передан для рассмотрения в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.
По результатам рассмотрения заявления 3 июля 2018 года ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ по факту преднамеренного банкротства Банка.
Тем временем Арбитражный суд Самарской области 25 июля 2018 года продлил срок конкурсного производства в отношении Эл банка на 6 месяцев.
