В Самаре рассматривают дело "банка на диване", через кассу которого прошли 100 млн рублей

Он незаконно обслуживал юридических и физических лиц около 7 лет.

Куйбышевский районный суд Самары приступил к рассмотрению уголовного  дела организованной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ст. 172 и ст. 187 УК РФ). Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области 24 апреля 2026 года.

По версии следствия, с 2017 года по май 2024 года созданная обвиняемыми коммерческая структура фактически функционировала как банк без государственной регистрации и лицензии. Через нее были проведены финансовые операции на сумму свыше 100 млн руб.

Фигуранты отвечали за кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Они наладили неправомерный оборот средств платежей. 

На заседании прокурор уже зачитал обвинение, и суд утвердил порядок исследования доказательств. Следующие слушания назначены на 29 апреля - вызваны свидетели обвинения.

Наталья Николаева