Организации не числились в государственном реестре ЦБ РФ.
На территории Самарской области выявлены 32 организации с признаками нелегальной инансовой деятельности. Данные по итогам 2023 года опубликовало региональное отделение Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.
По информации ЦБ России, организации занимались комиссионной торговлей, скупкой, хранением имущества граждан и фактически выдавали займы под залог, работая как ломбарды. При этом они не числились в государственном реестре ломбардов банка-регулятора.
В связи с этим сведения о компаниях были внесены в список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Банк России передал эту информацию в правоохранительные органы.
В настоящее время ряд выявленных в Самарской области нелегальных организаций прекратил свою работу.
Наталья Николаева
