Преступная схема была раскрыта оперативными сотрудниками Самарской таможни.
Предприниматель из Тольятти заключил контракт на поставку товара из Китая на сумму 10 млн долларов США и перевел на счет фирмы в Гонконге 4 млн долларов США. Затем он получил товар на сумму, которая была вдвое меньше, но действий для получения оставшейся части продукции или возврата денег он не предпринял.
Коммерсант оформил договор уступки права требования по контракту на две фирмы, специально созданные для этого, а свое предприятие переоформил на другое лицо.
Как выяснили самарские таможенники, таким образом он вел внешнеэкономическую деятельность через подконтрольные организации.
В отношении него возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязательств по репатриации денежных средств в крупном размере на территорию РФ, с использованием заведомо подложных документов и юридических лиц, созданных для совершения одного или нескольких преступлений. Он подозревается в незаконном выводе за границу 131 млн рублей, сообщает 5 марта 2024 года Самарская таможня.
