Руководству организации и их родственникам инкриминируется мошенничество и отмывание денег.
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления кредитного потребительского кооператива и его заместителя, а также двух их родственниц из Тольятти. Им вменяется в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация денег, полученных преступным путем (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
– Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.
Ранее следствие установило, что подозреваемые организовали преступную группу и в 2015 – 2019 году открыли ряд филиалов кооператива, а также размещали рекламу с обещанием выплаты процентов от вклада, которые значительно превышали банковские. Фигуранты дела привлекли в кооператив средства жителей Самарской и Ульяновской областей, а также Республик Якутия и Марий Эл. Пайщики периодически получали проценты, но исполнять свои обязательства фигуранты дела не планировали.
В итоге от действий подозреваемых пострадали 1700 человек. Ущерб составил почти 900 млн рублей.
На этапе следствия суд арестовал имущество руководителей потребкооператива и их родственниц – квартиры и автотранспорт на сумму свыше 55 млн рублей. Речь идет о кредитных потребительских кооперативах «Строительно-сберегательная касса», «Строительная сберегательная касса» и потребительском кооперативе «Пенсионная сберегательная касса».
Наталья Николаева
