Житель Самары стал дирек­тором 7 фирм за 20 тысяч рублей

В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное исполь­зо­вание документов для образо­вания юриди­че­ского лица и непра­во­мерный оборот средств платежей.

Предложение о работе фиктивным дирек­тором неодно­кратно судимый за незаконный оборот нарко­тиков 25-летний житель Самары увидел в интернете. Он согла­сился предо­ставить в налоговый орган пакет документов для регистрации юрлица, заведомо зная, что факти­чески осуществлять деятель­ность в качестве его директора не будет. Ранее мужчина, используя полученные в регистри­рующем органе документы, подал заявления в кредитную органи­зацию на открытие не менее 7 расчетных счетов, а электронные ключи доступа от них передал третьим лица. Так самарец заработал 20 тысяч рублей.

Его афера была раскрыта полицей­скими в результате совместной работы следо­ва­телей, сотруд­ников подраз­де­ления эконо­ми­ческой безопас­ности и проти­во­дей­ствия коррупции и налогового органа. 

В отношении него возбудили уголовное дело за незаконное исполь­зо­вание документов для образо­вания (создания, реорга­ни­зации) юриди­че­ского лица и непра­во­мерный оборот средств платежей.

Старший следо­ватель Отдела по рассле­до­ванию преступ­лений, совер­шенных на терри­тории Промышленного района, СУ УМВД РФ по Самаре майор юстиции Екатерина Панюшкина напомнила, что предо­став­ление документа, удосто­ве­ря­ющего личность, или выдача доверен­ности, если эти действия совершены для внесения в единый государ­ственный реестр юриди­ческих лиц сведений о подставном лице, наказы­ваются штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо обяза­тельными работами на срок от 180 до 240 часов, либо испра­ви­тельными работами на срок до 2 лет.

Поделиться: