В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное использование документов для образования юридического лица и неправомерный оборот средств платежей. Предложение о работе фиктивным директором неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков 25-летний житель Самары увидел в интернете. Он согласился предоставить в налоговый орган пакет документов для регистрации юрлица, заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве […]
фирма-однодневка
За 10 тысяч рублей мужчина передал полученные коды доступа третьим лицам. Следствие установило, что 29-летний специалист предприятия пищевой промышленности, будучи владельцем фирмы-однодневки, обратился в банки, где открыл расчетные счета. За вознаграждение в 10 тысяч рублей мужчина передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. В отношении […]
Молодой человек согласился открыть на свое имя фирму-однодневку за 6 тысяч рублей. Как установило следствие, в июле 2021 года двое малознакомых мужчин предложили 19-летнему тольяттинцу 6 тысяч рублей за открытие ООО, единственным участником и генеральным директором которого будет он сам. Тот согласился, и с помощью его паспорта была открыта компания, якобы специализирующаяся на реализации автомобильных […]
«Работодатель» обещал ей выплатить 5 тысяч рублей и обманул. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в октябре 2021 года 56-летняя самарчанка, ранее судимая за незаконный оборот запрещенных веществ и кражу, согласилась открыть на свое имя фирму-однодневку за 5 тысяч рублей. Женщина знала, что выступит в роли подставного лица и управлять организацией не будет. Она предоставила свои […]
Мужчина предоставил документы для открытия на свое имя организации, понимая, что является подставным лицом. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в отношении 60-летнего жителя Самары возбуждено уголовное дело по статье «предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице». В декабре […]
В отношении женщины возбудили два уголовных дела. Следствие установило, что 28-летняя самарчанка, став владельцем фирмы-однодневки, получила учетные данные в одном из банков города и за вознаграждение дважды передала коды доступа к финансовой системе третьим лицам. Женщина получила за это более 10 тысяч рублей. При проведении обыска были изъяты документы, подтвердившие причастность подозреваемой к преступлению. […]
Злоумышленник оформил на свое имя ООО, не намереваясь фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя. Безработный 33-летний житель Самары, который уже был судим за совершение имущественных преступлений, за 10 тысяч рублей согласился зарегистрировать на себя фирму, не собираясь дальше за нее отвечать. Будучи номинальным директором ООО, в конце декабря 2021 года он открыл […]
В мае 2020 года мужчина предоставил нотариусу документ для создания ООО, в котором ему отводилась роль подставного лица. Результатом действий 58-летнего самарца, который посетил нотариуса, чтобы тот зафиксировал его право действовать без доверенности от имени фирмы, стало внесение сведений о нем как о подставном лице в ЕГРЮЛ. СУ СК РФ возбудило в отношении злоумышленника уголовное […]
