В Самаре начался новый процесс по делу обнальщиков

На скамье подсу­димых оказались восемь человек.

Ленинский районный суд Самары в понедельник приступил к рассмот­рению уголовного дела о незаконной банковской деятель­ности в отношении восьми человек. В преступ­лении обвиняются Александр Юшин, Илья Павловский, Виталий Лукин, Игорь Князев, Максим Салов, Илья Нуруллин, Павел Моисеев и Рулина Е.К. Процесс ведет Ольга Гороховик. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Полиция установила, что указанные лица состояли в преступном сообществе из десяти человек. Двух из них уже осудили.

Преступления были совершены в Самарской и Московской областях с января 2015 по август 2019 года. Предполагаемые преступники обналичили крупные суммы и заработали свыше 500 млн рублей, считает следствие.

Они также легали­зовали более 19 млн рублей и вывели за границу 76 млн рублей по подложным документам.

Александр Юшин, Илья Павловский и Виталий Лукин еще в октябре 2021 года получили сроки за вымога­тельство в составе органи­зо­ванной группы (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Юшину было назначено девять лет лишения свободы, Павловскому — восемь с половиной, Лукину — семь с половиной. Они отбывают наказание в колонии строгого режима.

Правоохранители установили, что члены ОПС пытались получить с коммер­санта Константина Шурмина 2 млн руб., которые он предпо­ло­жи­тельно обналичил и забрал себе. Позже кассация сократила срок заклю­чения всем трем осужденным.

Наталья Николаева

Поделиться: