Супруги брали за свои услуги 10% от перечисляемых сумм и стали богаче на 9,6 млн рублей. С января 2015 года по февраль 2020 года муж и жена занимались обналичиванием денежных средств, переводя их со счетов обращавшихся к ним за услугами организаций на счета своих фирм и ИП, которые фактически не вели никакой деятельности, оформляя […]
обналичивание средств
На скамье подсудимых оказались восемь человек. Ленинский районный суд Самары в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении восьми человек. В преступлении обвиняются Александр Юшин, Илья Павловский, Виталий Лукин, Игорь Князев, Максим Салов, Илья Нуруллин, Павел Моисеев и Рулина Е.К. Процесс ведет Ольга Гороховик. Об этом сообщается на сайте учреждения. Полиция […]
С 2015 года по 2017 год они вывел из-под финансового контроля государства более 1 млрд рублей. Как сообщает УФСБ России по Самарской области, сотрудники ведомства, взаимодействуя с ГУ МВД России по Самарской области, пресекли деятельность преступной группы, которая занималась обналом денег и выводом капиталов за рубеж. Как установили силовики, в группу входили 34-летний житель […]
