С 2015 года по 2017 год они вывел из-под финансового контроля государства более 1 млрд рублей.
Как сообщает УФСБ России по Самарской области, сотрудники ведомства, взаимодействуя с ГУ МВД России по Самарской области, пресекли деятельность преступной группы, которая занималась обналом денег и выводом капиталов за рубеж. Как установили силовики, в группу входили 34-летний житель Самары Дмитрий З., который создавал фирмы-однодневки, открывал в банках паспорта сделок, используя подложные документы, а затем при помощи этих фирм совершал незаконные валютные операции по перечислению средств на счета иностранных компаний. Речь идет о более чем 110 млн рублей.
С 2015 года по 2017 год этот человек вместе с сообщниками вывел из-под финансового контроля государства более 1 млрд рублей, получив в качестве процентов за услуги незаконный доход в размере не менее 15 млн рублей.
С 2017 по 2019 год ГСУ ГУ МВД по Самарской области на основании материалов, полученных от УФСБ по региону, возбудило в отношении членов преступной группы 34 уголовных дела, которые были объединены в одно производство.
Суд, рассмотрев эти материалы, суд приговорил лидеров ОПГ, 53-летнего Владимира С. и 35-летнего Алексея Б. к 3,5 годам лишения свободы условно.
Активные участники группы 34-летний Максим П. и 35-летний Илья Т. получили по 3 года условно.
Еще 10 человек — 36-летний Виталий В., 34-летний Дмитрий З., 33-летний Иван П., 34-летний Денис П., 29-летний Соса С., 34-летний Игорь С, 30-летняя Екатерина С., 53-летний Андрей М., 27-летний Вадим Н., 29-летний Айрапет Ч. — получили по 2 года условно.
Полтора года условно дали 52-летней Ольге Б.
