Адвокат из Жигулевска сколотил банду из 11 женщин и “отмыл” 50 млн рублей

Средства от незаконной банковской деятель­ности он вкладывал в строи­тельство зданий в Тольятти.

Как установили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области, 49-летний адвокат одной из коллегий адвокатов органи­зовал преступную группу состоящую из 11 женщин в возрасте от 33 до 53 лет: менеджеров, юристов и бухгал­теров, сообщет ГУ МВД по Самарской области.

Они вели банковскую деятель­ность без регистрации и лицензии, осуществляли непра­во­мерный оборот средств платежей, создавали фирмы-однодневки на подставных лиц, изготав­ли­вались поддельные платежные поручения о переводе денег со счетов этих фирм на счета иных подкон­трольных органи­заций. Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, следствием выявлено 47 эпизодов указанной преступной деятельности.

В результате на счета органи­заций, подкон­трольных членам преступной группы, поступило не менее 1,5 млрд незаконный доход составил не менее 150 млн рублей.

С 2016 по июль 2019 года адвокат направлял деньги, полученные в результате проти­во­правной деятель­ности этой преступной группы, на строи­тельство зданий в Тольятти. Стройкой занималась одна из связанных с ним фирм. По предва­ри­тельной инфор­мации, ему удалось “отмыть” таким образом 50 млн рублей.

Полицейские задержали 12 членов преступной группы, провели более 10 обысков мест их жительства и контр­агентов фирм-однодневок, изъяли служебную докумен­тацию, опросили очевидцев.

В отношении 12 задер­жанных возбуждено уголовное дело по статье “участие в преступном сообществе (преступной органи­зации)”. Организатор подозре­вается также в легали­зации денежных средств или иного имущества, приоб­ре­тенных лицом в результате совер­шения им преступления.

Расследование продол­жается.

Адвокат из Жигулевска сколотил банду из 11 женщин и "отмыл" 50 млн рублей | CityTraffic

Поделиться:

Следующая Новость

В Тольятти хозяин частного дома зарегистрировал у себя 50 человек

Ср Сен 29 , 2021
Он признался, что получил от своих “жильцов” за это более 50 тысяч рублей. Участковые полиции установили, что 45-летний житель Центрального района с августа по сентябрь 2021 года незаконно зареги­стри­ровал в своем частном доме 50 граждан РФ, не собираясь предо­ставлять им помещение для проживания. Мужчина был неодно­кратно преду­прежден об ответ­ствен­ности за нарушение. Ранее […]
В Тольятти хозяин частного дома зарегистрировал у себя 50 человек | CityTraffic

Рубрики