Дело дошло до суда из-за недоимок.
В отношении ООО «ТД «РЕМЕТАЛЛ‑С» введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Николай Алехин. Решение принял Арбитражный суд Самарской области по иску налоговой службы. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.
Ранее ФНС России попросила включить в реестр требований кредиторов ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕМЕТАЛЛ‑С» требование в размере 576,5 млн руб. Суд решил удовлетворить его.
Согласно информации из открытых источников, руководителем этой компании является бизнесмен Андрей Кичаев, который упоминался в материалах уголовного о взятке бывшей полицейской Вере Рабинович.
Предприниматель фигурировал в материалах в связи с мошенничеством, якобы совершенном им в отношении бизнесмена Зелимхана Темирханова. Силовики считают, что последний передавал взятку в 15 млн руб. бывшей правоохранительнице за передачу в суд уголовного дела об этом мошенничестве: речь в этом деле шла о том, что Кичаев не вернул деньги, которые брал у Темирханова.
Вера Рабинович была задержана при получении взятки в декабре 2018 года. Вместе с бывшей полицейской на скамье подсудимых оказались обвиняемые в посредничестве при передаче денег – Виталий Прокофьев и Жанна Назарова.
В августе 2020 года суд приговорил Веру Рабинович к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Виталий Прокофьев и Жанна Назарова осуждены на 7 лет и 4 года лишения свободы соответственно.
Осужденные настаивают на переквалификации дела. По их мнению, речь шла не о взяточничестве, а о мошенничестве.
Позже самого Андрея Кичаева обвинили в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денег организации, за счет которых взыскиваются недоимки по налогам.
Следователи выяснили, что предприниматель с января 2013 по декабрь 2016 года умышленно занизил суммы налогооблагаемого оборота компании, заключив фиктивные договоры и организовав фиктивный документооборот по покупке товара. За счет этой схемы Андрей Кичаев внес в налоговые декларации недостоверную информацию и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 355 млн руб.
Кроме того, с ноября 2018 по февраль 2019 года предприниматель скрыл более 14 млн руб. из средств предприятия, за счет которых взыскиваются недоимки по налогам, установили правоохранители. Суд поместил обвиняемого под домашний арест.
Наталья Николаева
