Следствие считает, что глава компании “Спец-Альянс” сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
Как сообщал ранее «СитиТрафик», ООО «Спец-альянс» задолжало налоговикам, и директор предприятия направил другой фирме распорядительные письма, в которых попросил в счет существующей задолженности перечислить деньги третьим лицам, контрагентам ООО “Спец-альянс”, а не на счет его предприятия. Тем самым он сокрыл средства, за счет которых налоговая служба могла произвести принудительное взыскание недоимки, в размере более 15 миллионов 856 тысяч рублей. Это произошло в 2018 году. В отношении главы компании было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время расследование этого дела завершено, материалы переданы в суд, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Оперативное сопровождение по уголовному делу производили сотрудники ГУ МВД по Самарской области.
