СМИ: налоговики из Тольятти подозреваются в создании схемы по уклонению от уплаты НДС

О том, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий" сообщает РБК со ссылкой на источники в центральном аппарате СК РФ и ФНС.

img

Речь идет о бывших и действующих сотрудниках межрайонной инспекции № 2 по Самарской области (Тольятти), а также представители из управления ФНС по Самарской области. По данным источников РБК в налоговых органах, всего к организации и обслуживанию "площадки" по уходу от уплаты НДС причастны 25 человек.

Их "клиентами", по версии следствия, были подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов страны.

Источники РБК утверждают, что для ухода от налогов злоумышленники использовали схему "бумажный НДС", при которой в отчетности указываются фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Таким образом увеличивается "входящий" НДС и снижается итоговая сумма налога к уплате.

По эпизодам, которые удалось уже удалось установить следствию, результатом "работы" преступной площадки стало недополучение бюджетом НДС на сумму 4,4 млрд рублей от компаний из разных регионов страны.

Благодаря автоматизированной системе АСК НДС-2, которая сверяет счета-фактуры и декларации, автоматически выявляя налоговые разрывы, были обнаружены электронные декларации в налоговую, где могли содержаться не соответствующие действительности данные, представленные налоговиками Тольятти по поддельной доверенности одной из коммерческих компаний, состоявшей у них на учете.

Следствие установило, что, предположительно, площадку по махинациям с НДС образуют 430 юрлиц на базе компании, зарегистрированной в Тольятти и занимающейся неспециализированной оптовой торговлей.

На их деятельность, якобы, пожаловались сотрудники МИ № 2 руководителю ФНС, направив письмо, где утверждалось, что в Тольятти выстроена система работы с привлечением фирм-посредников для предоставления услуг по сдаче отчетности, которые фабрикуют и подают в электронном виде уточненные нулевые декларации, и этот процесс поставлен на поток.

Следователи считают, что "площадку" организовали два бывших сотрудника МИ № 2, которые в настоящее время проходят свидетелями по уголовному делу. А источники РБК в налоговом ведомстве добавил, что в нее входят и прикрывающие бывших и действующих налоговиков силовики.

Как утверждают источники издания в СК РФ, клиентами этой площадки могли быть компании из Москвы, Подмосковья, Татарстана, Санкт-Петербурга, Твери, Краснодара и Нижнего Новгорода, и некоторые из них - подрядчики госкорпораций.