СМИ: налоговики из Тольятти подозре­ваются в создании схемы по уклонению от уплаты НДС

О том, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье “превы­шение должностных полно­мочий” сообщает РБК со ссылкой на источники в центральном аппарате СК РФ и ФНС.

СМИ: налоговики из Тольятти подозреваются в создании схемы по уклонению от уплаты НДС | CityTraffic

Речь идет о бывших и действующих сотруд­никах межрай­онной инспекции № 2 по Самарской области (Тольятти), а также предста­вители из управ­ления ФНС по Самарской области. По данным источ­ников РБК в налоговых органах, всего к органи­зации и обслу­жи­ванию “площадки” по уходу от уплаты НДС причастны 25 человек. 

Их “клиентами”, по версии следствия, были подрядчики госкор­по­раций и крупных компаний из разных регионов страны.

Источники РБК утвер­ждают, что для ухода от налогов злоумыш­ленники исполь­зовали схему “бумажный НДС”, при которой в отчет­ности указы­ваются фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Таким образом увели­чи­вается “входящий” НДС и снижается итоговая сумма налога к уплате. 

По эпизодам, которые удалось уже удалось установить следствию, резуль­татом “работы” преступной площадки стало недопо­лу­чение бюджетом НДС на сумму 4,4 млрд рублей от компаний из разных регионов страны.

Благодаря автома­ти­зи­ро­ванной системе АСК НДС‑2, которая сверяет счета-фактуры и декла­рации, автома­ти­чески выявляя налоговые разрывы, были обнаружены электронные декла­рации в налоговую, где могли содер­жаться не соответ­ствующие действи­тель­ности данные, представ­ленные налого­виками Тольятти по поддельной доверен­ности одной из коммер­ческих компаний, состо­явшей у них на учете.

Следствие установило, что, предпо­ло­жи­тельно, площадку по махинациям с НДС образуют 430 юрлиц на базе компании, зареги­стри­ро­ванной в Тольятти и занима­ю­щейся неспе­ци­а­ли­зи­ро­ванной оптовой торговлей.

На их деятель­ность, якобы, пожало­вались сотрудники МИ № 2 руково­дителю ФНС, направив письмо, где утвер­ждалось, что в Тольятти выстроена система работы с привле­чением фирм-посред­ников для предо­став­ления услуг по сдаче отчет­ности, которые фабрикуют и подают в электронном виде уточненные нулевые декла­рации, и этот процесс поставлен на поток.

Следователи считают, что “площадку” органи­зовали два бывших сотрудника МИ № 2, которые в настоящее время проходят свиде­телями по уголовному делу. А источники РБК в налоговом ведомстве добавил, что в нее входят и прикры­вающие бывших и действующих налого­виков силовики.

Как утвер­ждают источники издания в СК РФ, клиентами этой площадки могли быть компании из Москвы, Подмосковья, Татарстана, Санкт-Петербурга, Твери, Краснодара и Нижнего Новгорода, и некоторые из них — подрядчики госкорпораций.

Поделиться:

Следующая Новость

"Гранта" вылетела с дороги, врезавшись в неисправный "Мерседес" под Самарой

Вт Ноя 24 , 2020
Водитель отече­ственной легко­вушки был госпи­та­ли­зи­рован в травматологию. Авария произошла вечером в понедельник, 23 ноября, во время снегопада в Волжском районе, на дороге “Петра Дубрава — Дубовый Гай”. По ней в 20 часов со стороны поселка Дубовый Гай в направ­лении поселка Петра Дубрава двигался 47-летний водитель за рулем “Гранты”. На 0 850 км он нарушил правила распо­ло­жения транс­портного средства […]
СМИ: налоговики из Тольятти подозреваются в создании схемы по уклонению от уплаты НДС | CityTraffic

Рубрики