Фирма из Самары вывела в Китай по подложным документам 25 млн рублей

В отношении организации Самарская таможня возбудила уголовное дело.

Как сообщили "СитиТрафику" в Самарской таможне, фирма, о которой идет речь, была создана в 2014 году. ООО заключило с фирмой из Китая несколько контрактов на поставку автоаксессуаров и швейной фурнитуры и перевело поставщику 386 684,48 долларов США (24 993 635,92 рублей). Срок действия контрактов истек, однако товар в Россию так и не поступил.

Самарские таможенники провели проверку, которая установила, что российская сторона не вернула свои средства за не пришедшие из Китая автоаксессуары и швейную фурнитуру. Это позволило проверяющим сделать вывод, что между сторонами была заключена мнимая сделка. Отсутствие поставки товара из Китая свидетельствует о том, что документы по сделке были подложными.

В отношении ООО возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.