Какая ответ­ствен­ность преду­смотрена за исполь­зо­вание подставных лиц для отмывания доходов

Об этом расска­зывает прокурор Кинель-Черкасского района Самарской области Андрей Смирнов.

Какая ответственность предусмотрена за использование подставных лиц для отмывания доходов | CityTraffic

- Под легали­зацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, подра­зу­ме­вается придание право­мерного вида владению, пользо­ванию или распо­ря­жению денежными средствами или иным имуще­ством, полученными в результате совер­шения преступ­ления.

Одним из инстру­ментов легали­зации (отмывания) денежных средств, в числе прочего, является незаконное исполь­зо­вание персо­нальных данных для регистрации юриди­ческих лиц, индиви­ду­альных предпри­ни­ма­телей, открытия банковских счетов, а также участия в совер­шении операций с денежными средствами. В частности, образо­вание или реорга­ни­зация юриди­че­ского лица через подставных лиц влечет уголовную ответ­ствен­ность по ст.173.1 УК РФ.

Также влечет уголовную ответ­ствен­ность предо­став­ление документа, удосто­ве­ря­ющего личность, или выдача доверен­ности, если эти действия совершены для внесения в единый государ­ственный реестр юриди­ческих лиц сведений о подставном лице. Это деяние, согласно ч.1 ст.173.2 УК РФ, наказы­вается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до одного года, либо обяза­тельными работами на срок от 180 до 240 часов, либо испра­ви­тельными работами на срок до двух лет.

Приобретение документа, удосто­ве­ря­ющего личность, или исполь­зо­вание персо­нальных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государ­ственный реестр юриди­ческих лиц сведений о подставном лице, является более тяжким составом и влечет, согласно ч.2 ст.173.2 УК РФ, наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо прину­ди­тельные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Поделиться ссылкой:

Следующая Новость

В Тольяттинской филармонии открылся виртуальный концертный зал

Сб Ноя 16 , 2019
Виртуальный концертный зал появился в городской филар­монии Автограда в рамках федерального проекта министерства культуры РФ «Цифровая культура» и нацпроекта «Культура». Сеть вирту­альных концертных залов – федеральный проект. Его цель – продви­жение акаде­ми­че­ского музыкального искусства, создание равных возмож­ностей доступа к культурным ценностям для всех граждан России. В течение 4 лет такие вирту­альные залы появятся в 500 городах […]
Какая ответственность предусмотрена за использование подставных лиц для отмывания доходов | CityTraffic

Рубрики