Полиция возбудила новое уголовное дело о мошен­ни­честве в Активкапитал-банке

Еще одно уголовное дело по фактам хищения имущества в крупнейшем в Самарской области Активкапитал-банке под видом предо­став­ления кредитов физическим лицам возбудило ГУ МВД России по Москве. 

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по заявлению Агентства по страхо­ванию вкладов (АСВ). Об этом сообщает АСВ.

Весной 2018 года Центробанк лишил Активкапитал-банк лицензии. Перед этим регулятор установил, что в кредитной органи­зации прошел ряд операций по выводу большей части активов. По данным ЦБ РФ, это ухудшило финан­совое положение Активкапитал-банка.

Кроме того, Центробанк заподозрил руководство и владельцев кредитной органи­зации «в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов».

В связи с этим Банк России также иници­и­ровал возбуж­дение уголовных дел в отношении ряда лиц по ч. 3 ст. 195, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ. В реестр требо­ваний креди­торов было включено около 23 млрд руб. 

После того, как были проведены проверки, арбит­ражный управ­ляющий направил в право­охра­ни­тельные органы заявления по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ. 

«Все вышеука­занные уголовные дела переданы для дальнейшего рассле­до­вания в ГСУ ГУ МВД России по Москве, где соединены в одно произ­водство», – говорится в сообщении АСВ.

Как сообщал ранее «СитиТрафик», фигурантом одного из уголовных дел по факту мошен­ни­чества органи­зо­ванной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стал акционер кредитной органи­зации Григорий Оганесян. Сначала он проходил по делу свиде­телем, потом стал подозре­ваемым. А в сентябре Тверской районный суд Москвы арестовал Григория Оганесяна на два месяца. По версии право­охра­ни­телей, в марте 2018 года банкир забрал из кассы столичного отделения кредитной органи­зации $5,7 млн и 18,1 млн руб. Впоследствии в Самаре он завладел 377,5 млн руб., $906,78 тыс. и €150 тыс. После того, как банк закрылся, на его балансе обнару­жилась нехватка в 24,8 млрд руб. и недостача в 3,9 млрд руб. А в октябре кредиторы банка потре­бовали взыскать с Григория Оганесяна еще более 560 млн руб.

Наталья Николаева

Поделиться: