Еще одно уголовное дело по фактам хищения имущества в крупнейшем в Самарской области Активкапитал-банке под видом предоставления кредитов физическим лицам возбудило ГУ МВД России по Москве.
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщает АСВ.
Весной 2018 года Центробанк лишил Активкапитал-банк лицензии. Перед этим регулятор установил, что в кредитной организации прошел ряд операций по выводу большей части активов. По данным ЦБ РФ, это ухудшило финансовое положение Активкапитал-банка.
Кроме того, Центробанк заподозрил руководство и владельцев кредитной организации «в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов».
В связи с этим Банк России также инициировал возбуждение уголовных дел в отношении ряда лиц по ч. 3 ст. 195, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ. В реестр требований кредиторов было включено около 23 млрд руб.
После того, как были проведены проверки, арбитражный управляющий направил в правоохранительные органы заявления по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ.
«Все вышеуказанные уголовные дела переданы для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве, где соединены в одно производство», – говорится в сообщении АСВ.
Как сообщал ранее «СитиТрафик», фигурантом одного из уголовных дел по факту мошенничества организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стал акционер кредитной организации Григорий Оганесян. Сначала он проходил по делу свидетелем, потом стал подозреваемым. А в сентябре Тверской районный суд Москвы арестовал Григория Оганесяна на два месяца. По версии правоохранителей, в марте 2018 года банкир забрал из кассы столичного отделения кредитной организации $5,7 млн и 18,1 млн руб. Впоследствии в Самаре он завладел 377,5 млн руб., $906,78 тыс. и €150 тыс. После того, как банк закрылся, на его балансе обнаружилась нехватка в 24,8 млрд руб. и недостача в 3,9 млрд руб. А в октябре кредиторы банка потребовали взыскать с Григория Оганесяна еще более 560 млн руб.
Наталья Николаева
