За незаконный вывод валюты за рубеж предпри­ни­ма­телей Самарской области оштра­фовали на 1,2 млрд рублей

За незаконный вывод валюты за рубеж предпринимателей Самарской области оштрафовали на 1,2 млрд рублей | CityTraffic

С начала 2019 года в отделе валютного контроля Самарской таможни было возбуждено более 100 дел об админи­стра­тивных право­на­ру­шениях за валютные махинации.

16 дел возбуждено в связи с невыпол­нением резидентами требо­вания по репатриации денежных средств, еще 88 касались несоблю­дения резидентами правил по валютным операциям, сообщает Самарская таможня.

По резуль­татам рассмот­рения дел, возбуж­денных по направ­лению валютного контроля, компе­тентными органами наложено штрафов на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

Неоднократно Самарская таможня выявляла схемы незаконного перечис­ления валюты за рубеж. По одному такому факту в 2019 году было возбуждено уголовное дело по ст. 193.1. УК РФ. Сумма незаконного перевода составила почти 25 млн рублей.

Всего с начала 2019 года признаки состава преступ­ления, преду­смот­ренного ст. 193 УК РФ, сотрудники отдела валютного контроля усмотрели в переводах, совер­шенных руково­ди­телями и предста­ви­телями 15 юриди­ческих лиц. Материалы этих проверок переданы в право­охра­ни­тельные органы. Общая сумма подозри­тельных денежных переводов составила свыше 2,2 млрд рублей.

Поделиться ссылкой:

Следующая Новость

"Ты четко понимаешь, ради чего все это": юные музыканты рассказали, почему решили провести жаркое лето в Тольятти

Чт Авг 29 , 2019
Заслуженный артист России дирижер Анатолия Левин и участники между­на­родного фестиваля «Классика опен» подвели итоги августовской сессии. Весь август Тольятти и ближайшие к Самарской области оглашали звуки класси­ческой музыки. Флаги 9 государств красо­вались на афише фестиваля. Представители ближнего и дальнего зарубежья, молодые музыканты и именитые испол­нители объединили усилия в совместной оркест­ровой деятель­ности. Всё это завер­шилось большим гала-концертом на […]
За незаконный вывод валюты за рубеж предпринимателей Самарской области оштрафовали на 1,2 млрд рублей | CityTraffic

Рубрики