Задержаны участники крупной финан­совой пирамиды, филиал которой работал в Самарской области: видео

От деятель­ности мошен­ников с 2016 по 2019 годы пострадали более 2 тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Злоумышленники расска­зывали клиентам, что представляют зарубежную инвести­ци­онную компанию, которая вкладывает средства в строи­тельный бизнес и сферу ЖКХ, обещая выплату дивидендов до 36% годовых.

Учредителем компании была фирма, зареги­стри­ро­ванная в одной из стран Южной Америки, являю­щейся между­на­родной оффшорной зоной. Головной офис органи­зации распо­ла­гался на терри­тории Ивановской области, а филиалы – в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях.

Некоторым вклад­чикам проценты были частично выплачены, как это обычно проис­ходит в случае с финан­совой пирамидой, остальные привле­ченные по договорам займа деньги были выведены за пределы РФ и похищены. С клиентами заклю­чались фиктивные договоры страхо­вания вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты.

Предварительно с 2016 по 2019 годы о деятель­ности финан­совой пирамиды пострадали более 2 тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Следственный комитет Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «мошен­ни­чество».

Было проведено более 50 обысков на терри­тории шести регионов России, изъяты документы более 30 юриди­ческих лиц, компью­терная техника, при помощи которой велось управ­ление более 100 интернет-сайтами по привле­чению клиентов, сообщает офици­альный предста­витель МВД России Ирина Волк.

Поделиться: