От деятельности мошенников с 2016 по 2019 годы пострадали более 2 тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей.
Злоумышленники рассказывали клиентам, что представляют зарубежную инвестиционную компанию, которая вкладывает средства в строительный бизнес и сферу ЖКХ, обещая выплату дивидендов до 36% годовых.
Учредителем компании была фирма, зарегистрированная в одной из стран Южной Америки, являющейся международной оффшорной зоной. Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы – в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях.
Некоторым вкладчикам проценты были частично выплачены, как это обычно происходит в случае с финансовой пирамидой, остальные привлеченные по договорам займа деньги были выведены за пределы РФ и похищены. С клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты.
Предварительно с 2016 по 2019 годы о деятельности финансовой пирамиды пострадали более 2 тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей.
Следственный комитет Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «мошенничество».
Было проведено более 50 обысков на территории шести регионов России, изъяты документы более 30 юридических лиц, компьютерная техника, при помощи которой велось управление более 100 интернет-сайтами по привлечению клиентов, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
