СК РФ возбудил уголовное дело о мошен­ни­честве и уклонении от уплаты налогов сотруд­никами «Тольяттиазота», его дочерних компаний и «Тольяттихимбанка»

Как сообщал ранее «СитиТрафик», Басманный суд Москвы уже арестовал предсе­дателя правления АО «Тольяттихимбанк» Александра Попова.

Уголовное дело возбуждено по статьям «органи­зация преступного сообщества и участие в нем», «мошен­ни­чество», «уклонение от уплаты налогов». Фигурантами рассле­до­вания являются Владимир Махлай, Александр Макаров, Евгений Королев, Александр Коренченко, Александр Попов, Сергей Махлай, Ольга Камашева, Алексей Виноградов, Ксения Балашова, Андрей Мизгирев, Людмила Милосердова, Эндрю Циви и другие соучастники.

Следствие считает, что все эти люди входили в преступное сообщество, которое создал в 1997 году Владимир Махлай, бывший тогда главой предприятия. СК РФ заявляет, что они мошен­ни­ческим путем систе­ма­ти­чески завла­девали путем имуще­ством, принад­ле­жащим ОАО «Тольяттиазот» и другим лицам, а также уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере в целях личного обогащения.

Председателю правления АКБ «Тольяттихимбанк» Александру Попову предъ­явлено обвинение по всем трем статьям (органи­зация преступного сообщества и участие в нем», «мошен­ни­чество», «уклонение от уплаты налогов»). Он арестован.

Попову вместе с другими участ­никами «ОПГ Махлая» инкри­ми­нируют приоб­ре­тение мошен­ни­ческим путем в 2005 – 2009 гг. право на объекты агрегата аммиака, принад­ле­жащие ОАО «Тольяттиазот», стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 году — уклонение от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн руб., подле­жащих уплате ООО «Родничок» и ООО «Контаз». Также следствие установило, что в 2009 – 2010 годах Подозреваемые мошен­ни­ческим путем приобрели право на принад­ле­жащие ОАО «Тольяттиазот» земельный участок и находя­щиеся на нем объекты произ­водства метанола стоимостью не менее 228 млн рублей.

Следствие намерено предъ­явить обвинения в создании, руководстве и участии в преступном сообществе (преступной органи­зации) остальным фигурантам уголовного дела, сообщает СК РФ.

Напомним, на ПАО «ТОАЗ» заявили, что возбуж­дение данного уголовного дела — «заранее сплани­ро­ванная при участии право­охра­ни­тельных органов акция».

На предприятии считают, что таким образом оказы­вается давление на суд, где в настоящее время идет рассмот­рение уголовного дела 2012 года, а также на сотруд­ников ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттихимбанк».

- Само же предъ­яв­ленное А.Е. Попову и иным лицам, в том числе сотруд­никам ПАО «Тольяттиазот», …расце­ниваем как абсолютно незаконное и необос­но­ванное. Уверены в том, что невинов­ность Попова и других лиц, и абсурд­ность выдви­нутых обвинений будут признаны вышесто­ящими инстан­циями и надзи­ра­ющими органами, — заявили на предприятии.