Как сообщал ранее «СитиТрафик», Басманный суд Москвы уже арестовал председателя правления АО «Тольяттихимбанк» Александра Попова.
Уголовное дело возбуждено по статьям «организация преступного сообщества и участие в нем», «мошенничество», «уклонение от уплаты налогов». Фигурантами расследования являются Владимир Махлай, Александр Макаров, Евгений Королев, Александр Коренченко, Александр Попов, Сергей Махлай, Ольга Камашева, Алексей Виноградов, Ксения Балашова, Андрей Мизгирев, Людмила Милосердова, Эндрю Циви и другие соучастники.
Следствие считает, что все эти люди входили в преступное сообщество, которое создал в 1997 году Владимир Махлай, бывший тогда главой предприятия. СК РФ заявляет, что они мошенническим путем систематически завладевали путем имуществом, принадлежащим ОАО «Тольяттиазот» и другим лицам, а также уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере в целях личного обогащения.
Председателю правления АКБ «Тольяттихимбанк» Александру Попову предъявлено обвинение по всем трем статьям (организация преступного сообщества и участие в нем», «мошенничество», «уклонение от уплаты налогов»). Он арестован.
Попову вместе с другими участниками «ОПГ Махлая» инкриминируют приобретение мошенническим путем в 2005 – 2009 гг. право на объекты агрегата аммиака, принадлежащие ОАО «Тольяттиазот», стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 году — уклонение от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн руб., подлежащих уплате ООО «Родничок» и ООО «Контаз». Также следствие установило, что в 2009 – 2010 годах Подозреваемые мошенническим путем приобрели право на принадлежащие ОАО «Тольяттиазот» земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн рублей.
Следствие намерено предъявить обвинения в создании, руководстве и участии в преступном сообществе (преступной организации) остальным фигурантам уголовного дела, сообщает СК РФ.
Напомним, на ПАО «ТОАЗ» заявили, что возбуждение данного уголовного дела — «заранее спланированная при участии правоохранительных органов акция».
На предприятии считают, что таким образом оказывается давление на суд, где в настоящее время идет рассмотрение уголовного дела 2012 года, а также на сотрудников ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттихимбанк».
- Само же предъявленное А.Е. Попову и иным лицам, в том числе сотрудникам ПАО «Тольяттиазот», …расцениваем как абсолютно незаконное и необоснованное. Уверены в том, что невиновность Попова и других лиц, и абсурдность выдвинутых обвинений будут признаны вышестоящими инстанциями и надзирающими органами, — заявили на предприятии.
