СК РФ возбудил уголовное дело о мошен­ни­честве и уклонении от уплаты налогов сотруд­никами “Тольяттиазота”, его дочерних компаний и “Тольяттихимбанка”

СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов сотрудниками "Тольяттиазота", его дочерних компаний и "Тольяттихимбанка" | CityTraffic

Как сообщал ранее “СитиТрафик”, Басманный суд Москвы уже арестовал предсе­дателя правления АО “Тольяттихимбанк” Александра Попова.

Уголовное дело возбуждено по статьям “органи­зация преступного сообщества и участие в нем”, “мошен­ни­чество”, “уклонение от уплаты налогов”. Фигурантами рассле­до­вания являются Владимир Махлай, Александр Макаров, Евгений Королев, Александр Коренченко, Александр Попов, Сергей Махлай, Ольга Камашева, Алексей Виноградов, Ксения Балашова, Андрей Мизгирев, Людмила Милосердова, Эндрю Циви и другие соучастники.

Следствие считает, что все эти люди входили в преступное сообщество, которое создал в 1997 году Владимир Махлай, бывший тогда главой предприятия. СК РФ заявляет, что они мошен­ни­ческим путем систе­ма­ти­чески завла­девали путем имуще­ством, принад­ле­жащим ОАО “Тольяттиазот” и другим лицам, а также уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере в целях личного обогащения.

Председателю правления АКБ “Тольяттихимбанк” Александру Попову предъ­явлено обвинение по всем трем статьям (органи­зация преступного сообщества и участие в нем”, “мошен­ни­чество”, “уклонение от уплаты налогов”). Он арестован.

Попову вместе с другими участ­никами “ОПГ Махлая” инкри­ми­нируют приоб­ре­тение мошен­ни­ческим путем в 2005 – 2009 гг. право на объекты агрегата аммиака, принад­ле­жащие ОАО “Тольяттиазот”, стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 году — уклонение от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн руб., подле­жащих уплате ООО “Родничок” и ООО “Контаз”. Также следствие установило, что в 2009 – 2010 годах Подозреваемые мошен­ни­ческим путем приобрели право на принад­ле­жащие ОАО “Тольяттиазот” земельный участок и находя­щиеся на нем объекты произ­водства метанола стоимостью не менее 228 млн рублей.

Следствие намерено предъ­явить обвинения в создании, руководстве и участии в преступном сообществе (преступной органи­зации) остальным фигурантам уголовного дела, сообщает СК РФ.

Напомним, на ПАО “ТОАЗ” заявили, что возбуж­дение данного уголовного дела — “заранее сплани­ро­ванная при участии право­охра­ни­тельных органов акция”.

На предприятии считают, что таким образом оказы­вается давление на суд, где в настоящее время идет рассмот­рение уголовного дела 2012 года, а также на сотруд­ников ПАО “Тольяттиазот” и АО “Тольяттихимбанк”.

- Само же предъ­яв­ленное А.Е. Попову и иным лицам, в том числе сотруд­никам ПАО “Тольяттиазот”, …расце­ниваем как абсолютно незаконное и необос­но­ванное. Уверены в том, что невинов­ность Попова и других лиц, и абсурд­ность выдви­нутых обвинений будут признаны вышесто­ящими инстан­циями и надзи­ра­ющими органами, — заявили на предприятии.

Поделиться:

Следующая Новость

Россияне требуют приравнять коррупцию к терроризму

Ср Июн 5 , 2019
Автор иници­ативы, разме­щенной на сайте РОИ, уверен, что корруп­ци­онеры своими действиями систе­ма­ти­чески уничтожают население страны в масштабах, которые не снились террористам. - Давайте представим, что коррум­пи­ро­ванный чиновник со своими подручными украл у государства 1 000 000 000 (1 миллиард) рублей, — предлагает автор. — Это значит, что он лишил 1 000 семей квартир, или у 1 000 человек он […]
Россияне требуют приравнять коррупцию к терроризму | CityTraffic

Рубрики