Фирма из Самары вывела в Китай по подложным документам 25 млн рублей

Фирма из Самары вывела в Китай по подложным документам 25 млн рублей | CityTraffic

В отношении органи­зации Самарская таможня возбудила уголовное дело.

Как сообщили “СитиТрафику” в Самарской таможне, фирма, о которой идет речь, была создана в 2014 году. ООО заключило с фирмой из Китая несколько контрактов на поставку автоак­сес­суаров и швейной фурнитуры и перевело поставщику 386 684,48 долларов США (24 993 635,92 рублей). Срок действия контрактов истек, однако товар в Россию так и не поступил.

Самарские таможенники провели проверку, которая установила, что российская сторона не вернула свои средства за не пришедшие из Китая автоак­сес­суары и швейную фурнитуру. Это позволило прове­ряющим сделать вывод, что между сторонами была заключена мнимая сделка. Отсутствие поставки товара из Китая свиде­тель­ствует о том, что документы по сделке были подложными.

В отношении ООО возбуждено уголовное дело по статье “Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерези­дентов с исполь­зо­ванием подложных документов”.

Санкции данной статьи преду­смат­ривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Поделиться:

Следующая Новость

СК РФ опубликовал видео задержания лже-хирурга Алены Верди, которая уродовала пациенток

Пт Апр 5 , 2019
У подозре­ваемой проведены обыски, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Уголовное дело в отношении 36-летней врача-хирурга Алены Верди и 31-летнего генерального директора коммер­ческой клиники было возбуждено СУ СКР по Краснодарскому краю. Их подозревают в оказании медицинской услуги, не отвечающей требо­ваниям безопас­ности жизни и здоровья потре­бителю. Также ведомство проверяет инфор­мацию о поддельном дипломе о получении врачом […]
СК РФ опубликовал видео задержания лже-хирурга Алены Верди, которая уродовала пациенток | CityTraffic

Рубрики