В Самаре задержаны жители Тольятти, незаконно обналичившие более 15 млн рублей

Три фигуранта уголовного дела отправлены под домашний арест, у двух  - подписка о невыезде, еще двум запрещено совершать определенные действия.

В октябре 2018 года сотрудники ГСУ и оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области пресекли факт незаконной банковской деятельности.

С декабря 2013 года по сентябрь 2015 года в городе Тольятти 7 подозреваемых незаконно обналичивали денежные средства, получая за свои услуги материальное вознаграждение в виде процентов. Точная сумма незаконного дохода достигла более 15 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Три фигуранта уголовного дела посажены под домашний арест, у двух  - подписка о невыезде, еще двум запрещено совершать определенные действия, сообщает ГУ МВД по Самарской области.