Следователями ГСУ ГУ МВД России по Самарской области предъявлено обвинение 6 жителям Самарской области, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность.
С 2016 по 2018 год фигуранты, используя реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, получая за свои услуги проценты. Установлена точная сумма незаконного дохода, составившая свыше 53 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье “Незаконная банковская деятельность”.
Полицейские провели 12 обысков по местам жительства и работы задержанных, допросили свидетелей и подозреваемых. К уголовной ответственности привлечены шестеро обвиняемых, расследование уголовного дела продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
