В Самаре задержаны подозре­ваемые в “обнале”, чей незаконный доход составил 53 млн рублей: видео

В Самаре задержаны подозреваемые в "обнале", чей незаконный доход составил 53 млн рублей: видео | CityTraffic

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Самарской области предъ­явлено обвинение 6 жителям Самарской области, осуществ­лявшим незаконную банковскую деятель­ность.

С 2016 по 2018 год фигуранты, используя реквизиты подкон­трольных им фиктивных органи­заций, незаконно осуществляли различные банковские операции по обнали­чи­ванию и транзиту денежных средств, получая за свои услуги проценты. Установлена точная сумма незаконного дохода, соста­вившая свыше 53 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье “Незаконная банковская деятель­ность”.

Полицейские провели 12 обысков по местам жительства и работы задер­жанных, допросили свиде­телей и подозре­ваемых. К уголовной ответ­ствен­ности привлечены шестеро обвиняемых, рассле­до­вание уголовного дела продол­жается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Поделиться ссылкой:

Следующая Новость

Вьюга и Буран: в Самарском зоопарке выбрали имена для полярных сов

Чт Ноя 8 , 2018
Конкурс на лучшие имена для новых обита­телей Самарского зоопарка несколько затянулся. Планировалось, что победитель, предло­живший лучшие имена, будет объявлен 5 ноября, но итоги конкурса были подведены лишь вчера, 7 ноября.  Напомним, новые питомцы приехали в Самарский зоопарк 26 октября. А 29 октября сотрудники зоопарка предложили жителям города выбрать для них имена. Самарцы прислали более […]
В Самаре задержаны подозреваемые в "обнале", чей незаконный доход составил 53 млн рублей: видео | CityTraffic

Рубрики