Коммерсант из Тольятти подозре­вается в «отмывании» более 119 млн рублей

О находится под подпиской о невыезде.

Соучредитель одной из строи­тельных фирм Тольятти подозре­вается в том, что почти год — с июня 2016 по май 2017 года — переводил деньги на счета подкон­трольной органи­зации. Как считают сотрудники отдела эконо­ми­ческой безопас­ности и проти­во­дей­ствия коррупции Управления МВД России по Тольятти, с целью придания право­мерного вида владению, пользо­ванию и деньгами, он также переводил деньги на другие счета. В дальнейшем он их обналичивал.

Всего таким образом было легали­зовано более 119 миллионов рублей.

В отношении коммер­санта возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб­ре­тенных другими лицами преступным путем». 

Санкция данной статьи преду­смат­ривает макси­мальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет. В отношении подозре­ва­емого избрана мера пресе­чения в виде подписки о невыезде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Поделиться: