О находится под подпиской о невыезде.
Соучредитель одной из строительных фирм Тольятти подозревается в том, что почти год — с июня 2016 по май 2017 года — переводил деньги на счета подконтрольной организации. Как считают сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Тольятти, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и деньгами, он также переводил деньги на другие счета. В дальнейшем он их обналичивал.
Всего таким образом было легализовано более 119 миллионов рублей.
В отношении коммерсанта возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
