Коммерсант из Тольятти подозре­вается в “отмывании” более 119 млн рублей

Коммерсант из Тольятти подозревается в "отмывании" более 119 млн рублей | CityTraffic

О находится под подпиской о невыезде.

Соучредитель одной из строи­тельных фирм Тольятти подозре­вается в том, что почти год — с июня 2016 по май 2017 года — переводил деньги на счета подкон­трольной органи­зации. Как считают сотрудники отдела эконо­ми­ческой безопас­ности и проти­во­дей­ствия коррупции Управления МВД России по Тольятти, с целью придания право­мерного вида владению, пользо­ванию и деньгами, он также переводил деньги на другие счета. В дальнейшем он их обнали­чивал.

Всего таким образом было легали­зовано более 119 миллионов рублей.

В отношении коммер­санта возбуждено уголовное дело по статье “Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб­ре­тенных другими лицами преступным путем”. 

Санкция данной статьи преду­смат­ривает макси­мальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет. В отношении подозре­ва­емого избрана мера пресе­чения в виде подписки о невыезде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Поделиться ссылкой:

Следующая Новость

Болельщиков до стадиона "Самара Арена" повезут МП "ТТУ" и "СамараАвтоГаз"

Сб Апр 28 , 2018
Перевозчики стали победи­телями торгов. Администрация Самары определила, кто будет возить болель­щиков по спортивным маршрутам в дни мундиаля. Было разыграно два лота: автобусные и трамвайные перевозки. Трамвайный маршрут с поряд­ковым номером S5 «ЖД Вокзал- Стадион» будет обслу­живать МП “ТТУ”. Право на обслу­жи­вание 7 автобусных маршрутов получило ООО “СамараАвтоГаз”. Предприятие уже арендовало муници­пальные автобусы, а во время […]
Коммерсант из Тольятти подозревается в "отмывании" более 119 млн рублей | CityTraffic

Рубрики