Их комиссионные составили 15,4 млн рублей.
В Самаре пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Несколько человек в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых 38-летняя женщина, «отмывали» деньги, принимая безналичные средства от клиентов через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежкам и передавая им в дальнейшем обналиченные деньги.
За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение с каждой транзакции. Так подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 15,4 млн рублей.
Сотрудниками ОВД изъяты печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, используемых для обналичивания денежных средств.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело «Незаконная банковская деятельность», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Трое из них задержаны, двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
На видео: комментарий зам.начальника ОИОС ГУ МВД России по Самарской области А.Мельниковой.
