В Самаре задержана органи­зо­ванная группа, незаконно обнали­чившая 220 млн рублей

В Самаре задержана организованная группа, незаконно обналичившая 220 млн рублей | CityTraffic

Их комис­си­онные составили 15,4 млн рублей.

В Самаре пресечена деятель­ность органи­зо­ванной группы, участники которой подозре­ваются в незаконных финан­совых операциях. Несколько человек в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых 38-летняя женщина, “отмывали” деньги, принимая безна­личные средства от клиентов через ряд органи­заций на счета физических и юриди­ческих лиц по фиктивным платежкам и передавая им в дальнейшем обнали­ченные деньги.

За свои услуги они удерживали комис­си­онное возна­граж­дение с каждой транзакции. Так подозре­ваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 15,4 млн рублей.

Сотрудниками ОВД изъяты печати фирм-однодневок, уставные и бухгал­терские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, исполь­зуемых для обнали­чи­вания денежных средств.

В отношении злоумыш­лен­ников возбуждено уголовное дело “Незаконная банковская деятель­ность”, санкция которой преду­смат­ривает макси­мальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Трое из них задержаны, двоим избрана мера пресе­чения в виде подписки о невыезде.

На видео: коммен­тарий зам.начальника ОИОС ГУ МВД России по Самарской области А.Мельниковой.

Поделиться ссылкой:

Следующая Новость

Жительница Тольятти пила уксус, чтобы опьянеть

Вт Апр 24 , 2018
На предло­жение врачей поехать в больницу и обсле­до­ваться она ответила отказом. Сразу двум житель­ницам Автозаводского района в один день понадо­билась помощь после того, как они выпили уксус. Как рассказали “СитиТрафику” медики городской станции Скорой помощи, одной из них 35 лет, она страдает алкого­лизмом. Женщина несколько дней пила уксус, разбав­ленный водой, чтобы опьянеть. От […]
В Самаре задержана организованная группа, незаконно обналичившая 220 млн рублей | CityTraffic

Рубрики