В Самаре задержали двух мужчин, которые “отмыли” более 10 млн рублей

В Самаре задержали двух мужчин, которые "отмыли" более 10 млн рублей | CityTraffic

Они разра­ботали схему, позво­ляющую им выводить деньги клиентов из безна­личного оборота по фиктивным документам в виде оплаты за различные услуги на расчетные счета подкон­трольных организаций.

Управление эконо­ми­ческой безопас­ности и проти­во­дей­ствия коррупции областного главка получило инфор­мацию о том, что в Самаре двое местных жителей занимаются незаконной банковской деятель­ностью. Предполагаемыми злоумыш­лен­никами оказались двое мужчин 1986 года рождения. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предва­ри­тельной версии полиции, они разра­ботали схему, позво­ляющую им выводить деньги клиентов из безна­личного оборота по фиктивным документам под видом оплаты за различные услуги на расчетные счета подкон­трольных органи­заций. После этого деньги обнали­чи­вались и возвра­щались обратно клиентам.

Подозреваемых задержали в офисном помещении. Полицейские провели 11 обысков, из которых 10 в жилищах фигурантов и один в офисе, где нашли предметы и документы, изобли­чающие преступную деятель­ность. Были арестованы деньги в 17 банках. По предва­ри­тельным данным, в результате незаконной банковской деятель­ности подозре­ваемые получили больше 10 миллионов рублей.

Обыски прово­дились при силовой поддержке СОБР “Омега” Управления Росгвардии по Самарской области.

По признакам незаконной банковской деятель­ности возбуждено уголовное дело.

Поделиться:

Следующая Новость

Тольяттинская "Лада" дома уступает "Металлургу"

Сб Сен 9 , 2017
Финалист прошло­годнего Кубка Гагарина уже во второй раз в сезоне приезжал в Тольятти, ранее добившись победы в упорной борьбе со счетом 4:5. В пятницу, 8 сентября, тольят­тинская “Лада” дома принимала магни­то­горский “Металлург”. Магнитогорцы, как и в прошлый раз, забросили пять шайб, но тольят­тинцы на этот раз ответили всего тремя резуль­та­тивными атаками, отличились Никита Филатов, Чарльз […]
Тольяттинская "Лада" дома уступает "Металлургу" | CityTraffic

Рубрики