В Тольятти рассле­дуется мошен­ни­чество в отношении Фиа-Банка на 26,7 млн рублей

Один из предпри­ни­ма­телей подозре­вается в том, что по сговору с сотруд­никами банка-банкрота получил деньги на марке­тин­говые услуги.

Следствие установило, что в течение нескольких месяцев, с апреля по ноябрь 2015 года, упомя­нутый предпри­ни­матель, заручившись поддержкой сообщ­ников внутри банка, предо­ставлял в учреждение отчеты и акты об оказанных марке­тин­говых услугах, на самом деле их не оказывая.

Его целью в соответ­ствии с ранее заклю­ченными агент­скими договорами было выявление клиентов для заклю­чения кредитных договоров с АО «Фиа-Банк». Подозреваемый предо­ставлял ложные сведения о людях как о новых клиентах, хотя у большинства из них уже были заключены кредитные договора с банком.

Эти маневры принесли мошеннику 26,7 млн рублей, которые он получил наличными из кассы. Банку был причинен ущерб в особо крупном размере.

СУ Управления МВД России по Тольятти возбудило в отношении него уголовное дело по статье «Мошенничество». Прокуратура Тольятти проверила закон­ность этого решения и взяла рассле­до­вание на контроль. 

Напомним, Арбитражный суд Самарской области признал банкротом тольят­тинский ФиаБанк 4 июля, тем самым удовле­творив заявление Центробанка о признании его несосто­я­тельным. Лицензия Фиа-Банка была отозвана еще 8 апреля. Тогда регулятор сообщал о неудо­вле­тво­ри­тельном качестве активов. Оценка кредитных рисков выявила полную утрату капитала банка.

Поделиться: