Один из предпринимателей подозревается в том, что по сговору с сотрудниками банка-банкрота получил деньги на маркетинговые услуги.
Следствие установило, что в течение нескольких месяцев, с апреля по ноябрь 2015 года, упомянутый предприниматель, заручившись поддержкой сообщников внутри банка, предоставлял в учреждение отчеты и акты об оказанных маркетинговых услугах, на самом деле их не оказывая.
Его целью в соответствии с ранее заключенными агентскими договорами было выявление клиентов для заключения кредитных договоров с АО «Фиа-Банк». Подозреваемый предоставлял ложные сведения о людях как о новых клиентах, хотя у большинства из них уже были заключены кредитные договора с банком.
Эти маневры принесли мошеннику 26,7 млн рублей, которые он получил наличными из кассы. Банку был причинен ущерб в особо крупном размере.
СУ Управления МВД России по Тольятти возбудило в отношении него уголовное дело по статье «Мошенничество». Прокуратура Тольятти проверила законность этого решения и взяла расследование на контроль.
Напомним, Арбитражный суд Самарской области признал банкротом тольяттинский ФиаБанк 4 июля, тем самым удовлетворив заявление Центробанка о признании его несостоятельным. Лицензия Фиа-Банка была отозвана еще 8 апреля. Тогда регулятор сообщал о неудовлетворительном качестве активов. Оценка кредитных рисков выявила полную утрату капитала банка.
