Валюту из Самарской области стали выводить по более изощренным схемам

Как рассказал заместитель начальника Самарской таможни Никита Пронин, фиктивные договора и контракты по поставке товаров сегодня не актуальны.

Эта инфор­мация прозвучала во время межве­дом­ственного совещания по выявлению, пресе­чению право­на­ру­шений и преступ­лений, связанных с нарушением валютного законодательства.

По словам Никиты Пронина, в связи с изменением законо­да­тельств в 2016 году таможенные органы получили статус органов валютного контроля. Полгода назад в Самарской таможне был создан отдел валютного контроля, занима­ю­щийся выявлением право­на­ру­шений в сфере валютного законодательства.

Заместитель начальника Самарской таможни также рассказал, что за 9 месяцев 2016 года в результате 32 проверок соблю­дения участ­никами внешне­эко­но­ми­ческой деятель­ности валютного законо­да­тельства РФ возбуждено 33 дела об админи­стра­тивных правонарушениях.

Наибольшее число пришлось на допущенные резидентами нарушения требо­ваний по репатриации денежных средств (обязан­ности участника внешне­эко­но­ми­ческой деятель­ности не оставлять за рубежом какие-либо причи­та­ю­щиеся ему денежные средства) на общую сумму около 109,93 миллиона рублей при осуществ­лении внешне­тор­говой деятельности.

Самарской таможней выявлены 6 фактов невоз­вра­щения валютной выручки и совер­шения валютных операций по поддельным документам.

Общая сумма невоз­вра­щенных денежных средств составила 1,57 милли­ардов рублей.

Межведомственное совещание, посвя­щенное этой проблеме необходимо для того, чтобы пересмотреть работу в области активного инфор­ма­ци­онного обмена, поскольку нарушители валютного законо­да­тельства сегодня выводят деньги по договорам оказания каких-либо услуг, на разра­ботку программного обеспе­чения, или на разра­ботки строи­тельной докумен­тации. Информации по таким контрактам нет в поле зрения таможенных органов, поэтому необходимо работать в тесной связке с право­охра­ни­тельными органами, подытожил Никита Пронин.

Поделиться: