Как рассказал заместитель начальника Самарской таможни Никита Пронин, фиктивные договора и контракты по поставке товаров сегодня не актуальны.
Эта информация прозвучала во время межведомственного совещания по выявлению, пресечению правонарушений и преступлений, связанных с нарушением валютного законодательства.
По словам Никиты Пронина, в связи с изменением законодательств в 2016 году таможенные органы получили статус органов валютного контроля. Полгода назад в Самарской таможне был создан отдел валютного контроля, занимающийся выявлением правонарушений в сфере валютного законодательства.
Заместитель начальника Самарской таможни также рассказал, что за 9 месяцев 2016 года в результате 32 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства РФ возбуждено 33 дела об административных правонарушениях.
Наибольшее число пришлось на допущенные резидентами нарушения требований по репатриации денежных средств (обязанности участника внешнеэкономической деятельности не оставлять за рубежом какие-либо причитающиеся ему денежные средства) на общую сумму около 109,93 миллиона рублей при осуществлении внешнеторговой деятельности.
Самарской таможней выявлены 6 фактов невозвращения валютной выручки и совершения валютных операций по поддельным документам.
Общая сумма невозвращенных денежных средств составила 1,57 миллиардов рублей.
Межведомственное совещание, посвященное этой проблеме необходимо для того, чтобы пересмотреть работу в области активного информационного обмена, поскольку нарушители валютного законодательства сегодня выводят деньги по договорам оказания каких-либо услуг, на разработку программного обеспечения, или на разработки строительной документации. Информации по таким контрактам нет в поле зрения таможенных органов, поэтому необходимо работать в тесной связке с правоохранительными органами, подытожил Никита Пронин.
