За нарушение валютного законодательства в 2015 году в Самарской области наложено 24 миллиона рублей штрафов

Наибольшая сумма нарушений - это средства, переведенные фирмами-однодневками нерезидентам, преимущественно зарегистрированным в оффшорных зонах.

Таковы результаты 31 проверки, проведенной  отделом контроля таможенной стоимости Самарской таможни соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства РФ.

По результатам рассмотрения дел, возбужденных по направлению валютного контроля, компетентными органами наложено штрафов на общую сумму около 23,83 млн. рублей.

Самарской таможней неоднократно выявлялись схемы незаконного перечисления валюты за рубеж. Наибольшая сумма нарушений приходится на денежные средства, переведенные фирмами-однодневками юрлицам, действующим в РФ, но зарегистрированным преимущественно в оффшорных зонах, с предоставлением в банки в качестве документов подтверждающих ввоз товаров в Российскую Федерацию подложных коммерческих, транспортных документов стран Таможенного союза.

Также возбуждено 2 уголовных дела в отношении руководителей фирм.

Одно из них связано с фактом осуществления валютных операций по переводу 197, 28 млн. руб. на банковские счета нерезидента  (лица, действующего в одной стране, но зарегистрированного в другой) с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях перевода.

В другом случае 15,95 млн. руб., причитающиеся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров за переданные товары, не были зачислены от нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке.