За нарушение валютного законо­да­тельства в 2015 году в Самарской области наложено 24 миллиона рублей штрафов

За нарушение валютного законодательства в 2015 году в Самарской области наложено 24 миллиона рублей штрафов | CityTraffic

Наибольшая сумма нарушений — это средства, переве­денные фирмами-однодневками нерези­дентам, преиму­ще­ственно зареги­стри­ро­ванным в оффшорных зонах.

Таковы результаты 31 проверки, прове­денной отделом контроля таможенной стоимости Самарской таможни соблю­дения участ­никами внешне­эко­но­ми­ческой деятель­ности валютного законо­да­тельства РФ.

По резуль­татам рассмот­рения дел, возбуж­денных по направ­лению валютного контроля, компе­тентными органами наложено штрафов на общую сумму около 23,83 млн. рублей.

Самарской таможней неодно­кратно выявлялись схемы незаконного перечис­ления валюты за рубеж. Наибольшая сумма нарушений прихо­дится на денежные средства, переве­денные фирмами-однодневками юрлицам, действующим в РФ, но зареги­стри­ро­ванным преиму­ще­ственно в оффшорных зонах, с предо­став­лением в банки в качестве документов подтвер­ждающих ввоз товаров в Российскую Федерацию подложных коммер­ческих, транс­портных документов стран Таможенного союза.

Также возбуждено 2 уголовных дела в отношении руково­ди­телей фирм.

Одно из них связано с фактом осуществ­ления валютных операций по переводу 197, 28 млн. руб. на банковские счета нерези­дента (лица, действу­ющего в одной стране, но зареги­стри­ро­ванного в другой) с предо­став­лением кредитной органи­зации документов, содер­жащих заведомо недосто­верные сведения об основаниях, целях и назна­чениях перевода.

В другом случае 15,95 млн. руб., причи­та­ю­щиеся резиденту в соответ­ствии с условиями внешне­тор­говых договоров за переданные товары, не были зачислены от нескольких нерези­дентов на счета резидента в уполно­мо­ченном банке, в установ­ленном порядке.

Поделиться:

Следующая Новость

"Утечка" населения из Самарской области происходит за счет Тольятти

Чт Янв 28 , 2016
За год город покинули больше 7 тысяч человек, но половина из них, похоже, переме­стилась в Ставропольский район.  Это следует из цифр, опубли­ко­ванных Территориальным органом Федеральной службы государ­ственной стати­стики по Самарской области. Так, на 1 января 2015 года в Тольятти, по данным стати­стики, проживало 719646 человек, а на 1 января 2016 года эта фицфра составила 712392 человека, то есть в городе […]
"Утечка" населения из Самарской области происходит за счет Тольятти | CityTraffic

Рубрики