В Самаре мошенники под видом работы на Forex похитили у 900 человек 135 миллионов рублей

Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в Железнодорожный районный суд Самары.

По версии следствия, с ноября 2009 года по май 2012 года в Самарской области орудовала преступная группа, созданная 32-летним Валдимиром Денисовым. Заручившись поддержкой двоих своих знакомых Алексея Перфильева и Павла Гордеева, он создал финансовую пирамиду. Вместе приятели разработали преступную схему и создали организацию, которая принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных торговых операций на международном валютном рынке "Форекс". Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

Денисов учредил в Объединенных Арабских Эмиратах оффшорную компанию "Devlani Middle East Fzc", а Гордеев в Самаре зарегистрировал ООО "Девлани", на счета которого граждане перечисляли свои вложения.

Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы, создали видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и принимали заявки через сеть Интернет от жителей различных регионов России.

Полученные от граждан средства организаторы обналичивали путем перечисления на счета знакомых и родственников или переводили на счет оффшорной компании, чтобы затем обратить в свою пользу

За аремя "работы" они таким образом похитили у жителей реги у населения свыше 135 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны свыше 900 человек..

Как сообщает прокуратура Самарской области, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих упомянутых создателей "пирамиды" утверждено. Они обвиняются в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, а также в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления, совершенное организованной группой.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары.