С 27 декабря 2015 года вступают в силу новые правила идентификации банками клиентов. Центробанк сообщает, что новые правила не создадут гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты.
При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк, сообщает сайт регулятора.
Действующее законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при осуществлении им операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте. Если сумма операции выше, идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность. Новые правила приняты для того, чтобы эффективнее бороться с «отмыванием денег» и финансированием терроризма.
