Директора антикварно-ювелирного салона «Антик» обязали выплатить 30 тысяч рублей за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как сообщает сегодня областная прокуратура, проверка районного надзорного органа показала, что в антикварно-ювелирном салоне «Антик» неизвестными лицами был приобретен товар (ювелирные изделия) на общую сумму свыше 2 млн. рублей.
В нарушение требований закона сотрудниками магазина не была проведена процедура идентификации клиента. Кроме того, ООО «ОНИКС‑1» не направило в 3‑дневный срок сведения в уполномоченный орган о произведенных операциях.
Между тем, в соответствии с требованиями федерального законодательства операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей.
В связи с выявленными нарушениями прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
По результатам рассмотрения дела судом директору антикварного магазина назначен штраф в размере 30 000 рублей.
