Самарский антиквар оштра­фован за отмывание денег

Самарский антиквар оштрафован за отмывание денег | CityTraffic

Директора антикварно-ювелирного салона “Антик” обязали выплатить 30 тысяч рублей за неиспол­нение требо­ваний законо­да­тельства о проти­во­дей­ствии легали­зации доходов, полученных преступным путем, и финан­си­ро­ванию терроризма.

Как сообщает сегодня областная проку­ратура, проверка районного надзорного органа показала, что в антикварно-ювелирном салоне “Антик” неизвестными лицами был приоб­ретен товар (ювелирные изделия) на общую сумму свыше 2 млн. рублей. 

В нарушение требо­ваний закона сотруд­никами магазина не была проведена процедура иденти­фи­кации клиента. Кроме того, ООО “ОНИКС‑1” не направило в 3‑дневный срок сведения в уполно­мо­ченный орган о произ­ве­денных операциях. 

Между тем, в соответ­ствии с требо­ва­ниями федерального законо­да­тельства операция с денежными средствами или иным имуще­ством подлежит обяза­тельному контролю, если сумма, на которую она совер­шается, равна или превышает 600 000 рублей. 

В связи с выявленными наруше­ниями проку­рором района возбуждено дело об админи­стра­тивном право­на­ру­шении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неиспол­нение требо­ваний законо­да­тельства о проти­во­дей­ствии легали­зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан­си­ро­ванию терроризма). 

По резуль­татам рассмот­рения дела судом директору антикварного магазина назначен штраф в размере 30 000 рублей. 

Поделиться:

Следующая Новость

Правительство исключило безлактозное молоко из перечня запрещенных к ввозу продуктов

Вт Июн 30 , 2015
Речь идет о продукции, предна­зна­ченной для вскарм­ли­вания детей с лактозной недоста­точ­ностью с первых дней жизни и двух продуктах для диети­че­ского лечебного питания. Как известно, Указом Президента Российской Федерации от 24 июня 2015 года продлено действие отдельных специ­альных эконо­ми­ческих мер. Как сообщает Роспотребнадзор, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года внесены изменения в Перечень […]
Правительство исключило безлактозное молоко из перечня запрещенных к ввозу продуктов | CityTraffic

Рубрики