Преступная схема была раскрыта оперативными сотрудниками Самарской таможни. Предприниматель из Тольятти заключил контракт на поставку товара из Китая на сумму 10 млн долларов США и перевел на счет фирмы в Гонконге 4 млн долларов США. Затем он получил товар на сумму, которая была вдвое меньше, но действий для получения оставшейся части продукции или […]
вывод денег за рубеж
С 2015 года по 2017 год они вывел из-под финансового контроля государства более 1 млрд рублей. Как сообщает УФСБ России по Самарской области, сотрудники ведомства, взаимодействуя с ГУ МВД России по Самарской области, пресекли деятельность преступной группы, которая занималась обналом денег и выводом капиталов за рубеж. Как установили силовики, в группу входили 34-летний житель […]