За 10 тысяч рублей мужчина передал полученные коды доступа третьим лицам. Следствие установило, что 29-летний специ­алист предприятия пищевой промыш­лен­ности, будучи владельцем фирмы-однодневки, обратился в банки, где открыл расчетные счета. За возна­граж­дение в 10 тысяч рублей мужчина передал полученные коды доступа третьим лицам для непра­во­мерного осуществ­ления приема, выдачи и перевода денежных средств. В отношении […]

Молодой человек согла­сился открыть на свое имя фирму-однодневку за 6 тысяч рублей. Как установило следствие, в июле 2021 года двое малозна­комых мужчин предложили 19-летнему тольят­тинцу 6 тысяч рублей за открытие ООО, единственным участ­ником и генеральным дирек­тором которого будет он сам. Тот согла­сился, и с помощью его паспорта была открыта компания, якобы специ­а­ли­зи­ру­ю­щаяся на реали­зации автомобильных […]

«Работодатель» обещал ей выплатить 5 тысяч рублей и обманул. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в октябре 2021 года 56-летняя самар­чанка, ранее судимая за незаконный оборот запре­щенных веществ и кражу, согла­силась открыть на свое имя фирму-однодневку за 5 тысяч рублей. Женщина знала, что выступит в роли подставного лица и управлять органи­зацией не будет. Она предо­ставила свои […]

Мужчина предо­ставил документы для открытия на свое имя органи­зации, понимая, что является подставным лицом. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в отношении 60-летнего жителя Самары возбуждено уголовное дело по статье «предо­став­ление документа, удосто­ве­ря­ющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государ­ственный реестр юриди­ческих лиц сведений о подставном лице». В декабре […]

В отношении женщины возбудили два уголовных дела. Следствие установило, что 28-летняя самар­чанка, став владельцем фирмы-однодневки, получила учетные данные в одном из банков города и за возна­граж­дение дважды передала коды доступа к финан­совой системе третьим лицам. Женщина получила за это более 10 тысяч рублей. При прове­дении обыска были изъяты документы, подтвер­дившие причаст­ность подозре­ваемой к преступлению. […]

Злоумышленник оформил на свое имя ООО, не намере­ваясь факти­чески осуществлять деятель­ность в качестве учредителя. Безработный 33-летний житель Самары, который уже был судим за совер­шение имуще­ственных преступ­лений, за 10 тысяч рублей согла­сился зареги­стри­ровать на себя фирму, не собираясь дальше за нее отвечать. Будучи номинальным дирек­тором ООО, в конце декабря 2021 года он открыл […]

В мае 2020 года мужчина предо­ставил нотариусу документ для создания ООО, в котором ему отводилась роль подставного лица. Результатом действий 58-летнего самарца, который посетил нотариуса, чтобы тот зафик­си­ровал его право действовать без доверен­ности от имени фирмы, стало внесение сведений о нем как о подставном лице в ЕГРЮЛ. СУ СК РФ возбудило в отношении злоумыш­ленника уголовное […]

Рубрики